Były prezydent Paragwaju prowadził dochodzenie w sprawie korupcji
Dochodzenie przeciwko Abdo rozpoczęło się w wyniku artykułu opublikowanego na argentyńskiej stronie internetowej
Publiczne Ministerstwo Paragwaju otworzyło dochodzenie karne przeciwko byłemu prezydentowi Mario Abdo Benítezowi i jego żonie, Silvanie López Moreira, za rzekomą osłonę aktywów. Dochodzenie powstało po raportach argentyńskich mediów, które twierdziły, że były Prezydent miał ukryte aktywa w rajach podatkowych, takich jak Seszele.
Prokurator Natalia Cacavelos, jednostki specjalizującej się w przestępstwach gospodarczych i antykorupcji, zażądał raportów Ministerstwa Zapobiegania Oświetleniem kapitału (Seprelad) o zbadanie transakcji finansowych obejmujących Abdo. Badania koncentrują się na ich powiązaniach z osobami prawnymi za granicą, a także na transferach banków z instytucji finansowych w Dubaju i Hongkongu, gdzie rzekomo są ostatecznymi beneficjentami.
Prokuratura ucieka się do współpracy międzynarodowej w celu zebrania wywiadu finansowego niezbędnego do rozwoju dochodzenia. Działania CACAVELOS opierały się na informacjach pochodzących z Criminis News, zauważając, że śledztwo jest ex officio. Dyrektor Seprelad, Liliana Alcaraz, należy do gałęzi Chartist of the rządzącej Partii Kolorado, rywalizującej frakcji Abdo.
„Kwalifikacje prawne dokonane przez Urząd Skarg w sprawie incydentu są tymczasowe, a prokurator może je zmodyfikować lub rozszerzyć, w zależności od wyniku śledztwa” – napisało biuro prokuratora generalnego.
20 lipca argentyński dziennikarz Luis Gasulla opublikował na stronie internetowej dziennikarstwa i Punto, że Abdo miał 21 milionów dolarów w Seszele. Były prezydent jest podejrzany z powodu poważnych nieprawidłowości finansowych.
